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隨州論壇

標(biāo)題: 微信“股神”如何詐騙1.2億元 [打印本頁(yè)]

作者: 狼的誘惑 時(shí)間: 2018-5-28 08:52
標(biāo)題: 微信“股神”如何詐騙1.2億元
李錚黃璐張逸飛
　　微信偶遇熱心“股神”，原以為可以一夜暴富，結(jié)果百萬(wàn)血汗錢5天化為烏有，沈陽(yáng)市民王大爺經(jīng)歷了人生的大喜大悲。
　　近日，沈陽(yáng)市公安局搗毀一個(gè)利用虛假期貨交易平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。1.2億元的巨額詐騙資金警示“王大爺”們：天上從來(lái)不會(huì)掉餡餅。
　　微信群結(jié)識(shí)“只賺不賠”的熱心“股神”
　　沈陽(yáng)的王大爺退休后一直想投資股市。2017年秋天，一位自稱“投資專員”的人加了王大爺微信好友，每天熱心地和他討論股票投資。漸漸地，王大爺相信了其“沒(méi)有專家做指導(dǎo)，散戶賠錢理所當(dāng)然”的言論，并毫不猶豫地進(jìn)入了“投資專員”推薦的投資群。
　　王大爺觀察發(fā)現(xiàn)，這個(gè)投資群里幾十個(gè)人，除了負(fù)責(zé)解析市場(chǎng)、指導(dǎo)投資的“指導(dǎo)老師”，群友們每天也都在討論股指期貨、原油現(xiàn)貨、黃金、境外股市等話題，“看上去非常專業(yè)”。在這個(gè)群，王大爺認(rèn)識(shí)了一位威望極高的“指導(dǎo)老師”李成。
　　在王大爺看來(lái)，李成對(duì)于證券市場(chǎng)很有研究，他在群中曬出的幾個(gè)賬戶也讓王大爺心里有底了，“他每一個(gè)賬戶里都有好幾千萬(wàn)元的資金可供操作，一天賺三四十萬(wàn)元跟玩兒一樣?！?font class="jammer">1 V$ e$ u- A8 M/ `; m+ t
　　王大爺覺(jué)得，李成不僅投資業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，還很有人格魅力。據(jù)李成在群中說(shuō)，自己在投資的同時(shí)還熱心慈善，資本市場(chǎng)上賺取的高額回報(bào)有一部分都捐給了慈善事業(yè)。在群里他還表示希望能夠幫助、指導(dǎo)大家投資，實(shí)現(xiàn)本金快速翻倍，和自己一樣去“感受做慈善時(shí)的那份幸?！薄?br /> 　　看到群友動(dòng)輒每天幾萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元的收益，又有一個(gè)投資只賺不賠的“指導(dǎo)老師”主動(dòng)給予投資意見(jiàn)，王大爺再也坐不住了。他在港股指數(shù)投資平臺(tái)開(kāi)戶并注入資金50萬(wàn)元，堅(jiān)信自己的錢會(huì)像李成說(shuō)的那樣翻三倍。
　　投資143萬(wàn)元5天虧盡，牽出1.2億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案
　　讓王大爺沒(méi)想到的是，盡管每一步都按照李成的指示操作，但不到一天時(shí)間，開(kāi)戶時(shí)注入的50萬(wàn)元就虧空殆盡了。
　　“你這次賠錢主要是投的太少了，關(guān)鍵時(shí)候沒(méi)錢補(bǔ)倉(cāng)造成的?！背鲇趯?duì)李成的信任，王大爺又分兩次注資共93萬(wàn)元，幾乎掏出了全部家底。不到5天，后續(xù)投入的資金也賠光了。之后，李成仍催促他繼續(xù)投入資金，而對(duì)于此前“本金增長(zhǎng)3倍”的承諾只字不提。
　　王大爺這才警覺(jué)起來(lái)，向銀行核實(shí)自己的轉(zhuǎn)賬記錄才發(fā)現(xiàn)，資金并未轉(zhuǎn)入平臺(tái)，轉(zhuǎn)賬被對(duì)方做了手腳，錢款已經(jīng)消失得無(wú)影無(wú)蹤。王大爺意識(shí)到自己遭遇了詐騙，今年2月3日到沈陽(yáng)市公安局皇姑分局報(bào)了案。
　　沈陽(yáng)市公安局經(jīng)分析研究認(rèn)為，這是一起典型的利用虛假交易平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。經(jīng)縝密偵查，4月27日，專案組分赴江西省景德鎮(zhèn)市、廣東省深圳市和珠海市、湖南省益陽(yáng)市等地展開(kāi)抓捕。截至5月9日，專案組先后將包括李成在內(nèi)的２６名犯罪嫌疑人抓捕歸案，涉案金額近1.2億元。
　　利用虛擬投資平臺(tái)詐騙警惕高收益投資騙局
　　沈陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張宏大介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙寄身于經(jīng)工商部門(mén)注冊(cè)的正規(guī)公司，通過(guò)博取信任、誘騙資金注入、制造虧空假象實(shí)施詐騙。
　　犯罪團(tuán)伙首先通過(guò)“托兒”在微信群中制造“只賺不賠”的假象，烘托“指導(dǎo)老師”的“神操作”，利用投資人急功近利的心理取得信任。據(jù)犯罪嫌疑人交代，團(tuán)隊(duì)里每個(gè)人有20多個(gè)微信賬號(hào)，每天都在各個(gè)微信群中探討股票交易，追捧“指導(dǎo)老師”，“每個(gè)投資群中只有被誘騙的投資者是真實(shí)的，其他人都是演戲的‘托兒’?！?font class="jammer">5 n" R7 G1 ]% \. y% T) W
　　取得信任之后，就誘騙投資人在其設(shè)立的期貨投資平臺(tái)上投資。犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上租用支付通道，投資人以為資金注入到投資平臺(tái)，實(shí)際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團(tuán)伙賬戶中。辦案民警介紹，所謂的金融平臺(tái)都是虛擬的，主要目的是吸引投資者投入資金，最終侵占投資者的金錢。
　　在投資者投入資金后，犯罪團(tuán)伙將賬戶操作爆倉(cāng)?！八麄儠?huì)誘騙投資者進(jìn)行反向操作，比如在股票下跌時(shí)繼續(xù)買進(jìn)，直到賬戶資金被炒成零后，游戲就結(jié)束了?！彬_子的高明之處在于，投資者虧空后，會(huì)認(rèn)為是正常虧損，不會(huì)想到是投資公司用虛擬平臺(tái)在演戲。
　　辦案民警提醒，投資者選擇投資渠道時(shí)，應(yīng)選擇正規(guī)的投資平臺(tái)，不要有一夜暴富的幻想，高回報(bào)、高收益都是騙子常用的詐騙噱頭。

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