最高懸賞10萬元！隨州市公安局關于公開征集非法集資違法犯罪線索的懸賞公告

詩酒趁年華2 · 發(fā)表于 2020-7-23 12:44:05

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本帖最后由詩酒趁年華2 于 2020-7-23 12:49 編輯

近年來，隨著P2P平臺的爆雷、眾多投資理財類公司的倒閉，非法集資案件高發(fā)、頻發(fā)，造成投資人損失慘重、血本無歸、傾家蕩產，嚴重影響了社會穩(wěn)定。為進一步加大非法集資的打擊力度，保護人民群眾的根本利益，

現(xiàn)在全市范圍內征集非法集資違法犯罪線索，并將有關情況公告如下：

非法集資的表現(xiàn)形式

1、以投資養(yǎng)老產業(yè)、健康管理、保健食品為幌子的；2、以私募入股、認領股份、入股分紅、合伙辦企業(yè)、炒外匯、期貨交易為幌子的；3、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商城等為幌子的；4、以扶貧、慈善為幌子的；5、投資理財類公司，以高息高利為誘惑，對外發(fā)傳單、送禮品、開講座、組織考察旅游為幌子的。6、以其他形式或方法為幌子，進行非法集資活動的。

罪名定義和法律依據

集資詐騙罪是以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權且數額較大的行為。

非法吸收公眾存款罪是違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

其適用的法律依據有：

1、個人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，依據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

2、個人或者單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，以集資詐騙罪追究其刑事責任。

3、為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構成集資詐騙、非法吸收公眾存款的共同犯罪的，依法追究刑事責任。

舉報范圍和獎勵標準

凡在我市范圍內發(fā)生的法人、其他組織、公司或者個人，未經相關部門批準，有向社會公眾募集資金的行為，或為非法集資活動提供幫助，或為非法集資活動的相關產品、服務作虛假宣傳等行為。
舉報人舉報的非法集資違法犯罪線索，經查證屬實，視情形，獎勵人民幣2000元至100000元不等。具體獎勵標準如下：

1、舉報線索經公安機關甄別篩選采用，并對被舉報的非法集資行為開展初步調查的，即給予舉報人2000元的獎勵。

2、被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報人2000元以上5000元以下獎勵。

3、被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，自立案偵查后，根據實際情況，給予舉報人5000元以上20000元以下的獎勵。

4、被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認定的涉案資金在1億元以上或在全國、全省有較大影響的案件，自刑事判決生效后，根據實際情況，再次給予舉報人20000元以上100000元以下的獎勵。

舉報權益和法律責任

歡迎廣大市民踴躍檢舉揭發(fā)非法集資的違法犯罪線索，我們將對檢舉揭發(fā)人員的身份信息嚴格保密，依法保護舉報人的合法權益。對檢舉揭發(fā)人員進行威脅、恐嚇、打擊報復的，公安機關將依法追究其法律責任。

特別提醒：

1、非法集資案件中的集資行為人、代理人，自本通告發(fā)布之日起，能夠主動投案自首，積極配合調查，主動全部清退所吸收資金或違法所得，及時消除社會影響的，可以從輕、減輕或免除處罰。2、本通告發(fā)布前被羈押的，凡能全部清退所吸收資金或違法所得的，可以依法變更為非羈押性強制措施，并依法從輕處罰。3、對既不投案自首，又不坦白問題，也不清退涉案資金的人員，將依法從嚴從重追究刑事責任。

舉報方式

【舉報電話】

隨州市公安局：0722-110、0722-3592066

隨縣公安局經濟犯罪偵查大隊：0722—3592539

廣水市公安局經偵大隊：13886866117

曾都區(qū)公安分局經濟犯罪偵查大隊：0722-3063048

高新區(qū)公安分局刑偵大隊：0722-3592183

【舉報地址】

隨州市公安局經濟犯罪偵查支隊，地址：隨州市交通大道K015號市公安局12樓。

隨縣公安局經濟犯罪偵查大隊，地址：隨縣振興路與民生大道交叉口。

廣水市公安局經偵大隊，地址：廣水市十里辦事處輝盛路1號。

曾都區(qū)公安分局經濟犯罪偵查大隊，地址：隨州市青年路66號東城派出所副樓3樓。